КОМПЛАЕНС РЕШЕНИЯ ОТ ACCUITY

Запросить информацию

Минимизируйте риск вовлечения в отмывание преступных доходов и финансирование терроризма.

 Работая в сфере противодействия легализации преступных доходов с 1994 года, компания Accuity является первой компанией, создавшей решение для автоматических проверок по списку OFAC. С тех пор компания постоянно развивает продукты по ПОД/ФТ которые предоставляют первичную защиту от участия в такой незаконной финансовой деятельности, как отмывание денег и финансирование террористов.

ACCUITY устанавливает мировые стандарты в сфере решений для обеспечения эффективности платежей, соблюдения нормативных требований и оценки контрагентов.   15,000 клиентов по всему миру
     

Пользователи в 165 странах, включая 94% самых крупных 100 банков мира

  Более 175 лет опыта в предоставлении решений по данным

 

Комплаенс программы:

Accuity – ведущий поставщик информации, программного обеспечения и услуг, которые позволяют организациям максимально и эффективно осуществлять платежи, в соответствии с законодательными нормами, а также позволяют выполнять усиленный комплаенс контроль за финансовыми операциями.

Свяжитесь с представителем Accuity сегодня для более подробной информации о качестве данных и программ для усиленного комплаенс контроля.

  • Подробнее об Accuity

    Смотреть видео в полном объеме

  • TÜV Rheinland

    PEP ПДЛ списки 

    База данных Публичных Должностных Лицах от Accuity является единственными решением на рынке получившим подтверждение качества  TÜV – Немецкой службы технического контроля и надзора – о том что, в части структуры данных и их содержания гарантируется соответствие требованиям Третьей Директивы ЕС о предотвращении отмывания преступных доходов.

  • AICPA SOC

    Онлайн комплаенс

    Процессы Accuity по сбору данных по спискам санкций прошли проверку и сертификацию качества SSAE 16.

  • CAMS

    CAMS
    Специалисты комплаенс Accuity являются обладателями дипломов Сертифицированных специалистов по борьбе с легализацией преступных доходов (Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS).

  • The Law Society

    Law Society of England and Wales (Общество юристов Англии и Уэльса) выбрало Accuity предпочтительным поставщиком списков санкций и базы данных Публичных Должностных Лиц.

  • Aite

    списки санкций

    Программное обеспечение ComplianceLink было признано лучшим в своем классе решением для проверки клиентов и транзакций в докладе AITE 2011 Global Anti-Money Laundering Vendor Evaluation report.