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Bankers Almanac - Ultimate Beneficial Ownership Data(実質的支配者に関する情報・データ)

 

お客様の取引相手(FC)の実質的支配者に関する理解を深めることで、取引関係のいかなるリスクをも評価し、適切なコンプライアンスを順守することができるようになります。

 

FCについて、信頼性が高く、最新の情報を提供するソースとしてBankers Almanacを使用することで、取引先に関する明確なインサイト(見識)を得ることができます。

Bankers Almanacの所有権データは、銀行や金融機関に所有者としての利益を有する企業に関する情報を提供しています。0.1%の所有権まで確認できるので、企業のグループ構造や所有権、子会社を知ることができ、さらにFCのKYCも改善させることができます。

 弊社が提供するUltimate Beneficial Ownership (UBO、実質的支配者に関する情報・データ) プレミアムデータを併せて使用することで、下記が可能になります。

 

  ♦   金融機関で0.1%以上の所有権を有している個人を把握できます。

  ♦   所有権を認定する機関が提供する証明文書を入手できます。

  ♦   Bankers Almanacのツールを使用することで、情報の見直し、グラフ化、エクスポート、及び印刷をすることができます。

 

Bankers Almanacの統合的な所有権データ及びツールを使用することで、所有権の構造の調査や手動でのマッピングに要する時間を短縮できます。また、関連コストも抑えられます。

Bankers AlmanacのUltimate Beneficial Ownership Data(実質的支配者に関する情報・データ)についてさらに詳細が知りたいですか? 

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お客様の声

  • 「AccuityのPEPデュー・デリジェンス・データベースは、そのデータの量、質、構造だけでなく、ソリューションの機能性においても、競合他社と比べて明らかに優れています。」

    Terry Pallot
    三井住友銀行、企画部、マネージャー
  • 「RabobankはAccuityのPEPオンライン照合ツールを信頼し、マネーロンダリングとテロ資金供与に対抗する世界的取り組みに役立てています。」

    Rabobank