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【プレス リリース】Accuityがアジアバンカー誌アワードを受賞

Accuity & State Bank of India が2016年度アジアバンカー誌アワードの『年間マネーロンダリング防止に関わる技術および導入部門』を受賞 

ジアバンカー誌アワード

 

インド最大規模の商業銀行向けに、マネーロンダリング防止策の強化と業務効率の向上を実現するためのプロジェクトを実施

State Bank of India (SBI) および Accuity は、2016年度 アジアバンカー誌アワードの『年間マネーロンダリング防止に関わる技術および導入部門』を受賞しました。

 インド最大の商業銀行であり、フォーチュン500(Fortune 500)にも選出されているSBIは、業務上のマネーロンダリング対策を向上させるために、リスク&コンプライアンス・ソリューションの大手プロバイダーである Accuity と共同プロジェクトに取り組みました。本プロジェクトでは、軍民両用物品の情報や、船舶、港、出荷に関するデータ等を含むすべての取引情報をスクリーニングするために、既存のスクリーニングチェックリストの枠を超えた、ベストプラクティスの実施を目指しました。

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Accuityが2016年度アジアバンカー誌アワードを受賞

 

これにより SBI は、20ヶ国を超える支店で、十分な研修を受けた従業員が、不正の疑われる行為を迅速に検知し、違法な目的での取引を未然に防ぐ作業が可能になりました。SBI は取引上のマネーロンダリング行為への対応策を強化する一方、業務効率の向上も実現しています。

 アジアンバンカー誌の調査責任者 Mobasher Zein Kazmi氏:「SBI および Accuity は、マネーロンダリング防止(AML)部門で間違いなく優れた成績を収めた企業です。取引上のマネーロンダリング問題に十分な対策を講じることで、SBI は不正行為のスクリーニングや意思決定において、業界のベストプラクティスを示しているといえます」。

Accuityの代表取締役社長Hugh Jones氏:「Accuity は、SBI と共に アジアンバンカー誌アワード を受賞したことを、非常に光栄に思います。 今回の受賞は弊社にとって大きな意味を持ちます。軍民両用物品のスクリーニングに対する我々の革新的な取り組みや、顧客と継続的なパートナーシップを持つための熱意を、多くの方々に認識していただける絶好の機会となったからです」。

本プロジェクトの結果として、 SBI はマネーロンダリング対策を強化し、さらに誤判定の回数を最小限に抑え、良好な取引プロセスを実現することに成功しました。 Accuity のコンサルタントチームと SBI のビジネス&コンプライアンスチーム は、多国籍なチームで構成された本プロジェクトを、ほんの2か月で完了したのです。

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 State Bank of India (SBI)について

 SBI は資産、預入金額、利益、支店数、顧客数、そして従業員数のいずれの面からも、インド最大規模の商業銀行といえます。SBI グループは SBI をはじめ、5つの関連銀行で構成されています。同グループは国内に2万2千名を超えるスタッフと198の支店があり、さらに世界37ヶ国に子会社を有しています。2015年12月31日現在、SBIは3240億米国ドル 分の資産を有しており、さらに資本準備金は220億米国ドルに達しています。

 

Accuityについて

Accuity は、リスクやコンプライアンス、支払い、KYC(顧客確認のプログラム)等の様々な分野でソリューションを提供するグローバル企業です。当社は現在、FircoSoftや Bankers Almanac、そしてNRSな多数の企業にサービスを提供しています。私どものご用意しているテクノロジーサービスは、総合的なサンクションスクリーニングや、効率的な支払いプロセス、コンプライアンスを順守した取引、取引先企業に関わるインサイト、そしてAMLスクリーニング等の成功を実現します。 Accuity は、国際的なB2BデータおよびコンテンツのプロバイダーであるRBIおよび RELX グループの所有企業です。 

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詳しい情報は、下記の担当者にお問い合わせください:

Prisita Menon, Cognito

prisita.menon@cognitomedia.com

+65 9856 4954

Heather Smith, Accuity

heather.smith@accuity.com

+44 7342 069 456

 

 

 

コンプライアンスについて詳しくは下記のリンクでどうぞ:

 

 

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お客様の声

  • 「三井住友銀行はAccuityの提供するPEPデータベースは質、量、その構造のどれをとっても他社を凌駕しており、ソリューションとしての機能性も非常に高いものだと考えています。」

    三井住友銀行
  • 「Richmond Fiduciary Groupは、国内と国際的なPEPや制裁の範囲やネガティブニュースに素早くアクセス するために、Online Complianceを利用しています。特に、写真、人物関係図、船舶や銀行などに関する追加情報の充実度には目を見張るものがあります。Accuityは我が社をリスクから救い、大切なお客様に高水準のサービスを提供するのに協力してくれています。」

    Richmond Fiduciary Group
  • 「RabobankはAccuityのPEPオンライン照合ツールを信頼し、マネーロンダリングとテロ資金供与に対抗する世界的取り組みに役立てています。」

    Rabobank