金融ソリューション

お問い合わせ

制裁とPEPsに関する検索ツール

Accuityのオンライン・コンプライアンス(Online Compliance)は、KYC作業に不可欠な調査ツールです。

 

2013年4月1日付での犯罪収益移転防止法の改正に伴い、ハイリスク取引時にはマネー・ローンダリング、並びにテロ資金供与防止を目的として、取引時確認をより厳格に実施することが各金融機関に義務付けられました。

新規取引は時にリスクを伴います。リスクを軽減し、各国のAML規制に準拠するためのデュー・ディリジェンス、調査活動を適切に行うには、包括的で正確なデータと優れたテクノロジーの組み合わせが必要になります。

主要機能:

  •   マイクロ・カテゴリー機能を活用して、各組織の定義に即したPEP 検索結果だけを表示するように、ツールを調整可能です。
  •   「ツークリックポリシー」により、マウスを2回クリックするだけで必要な情報にアクセス可能です。
  •   単一、複数対象の検索、またキーワード検索も可能です。

対象範囲:

  •   この世界最大のPEPデータベースには、240の国および地域における130万以上の対象が収録されています。
  •   900以上の法執行機関、2万以上の新聞雑誌、裁判所文書、社内記録、およびあらゆる世界中の制裁措置リストから、情報が集められています。
  •   最も多くの個人特定情報が含まれています。

 

コンプライアンスについて詳しくは下記のリンクでどうぞ:

 

 

お客様のご質問・ご相談などを承ります。

今すぐお問い合わせどうぞ

お客様の声

  • 「Richmond Fiduciary Groupは、国内と国際的なPEPや制裁の範囲やネガティブニュースに素早くアクセスするために、Online Complianceを利用しています。特に、写真、人物関係図、船舶や銀行などに関する追加情報の充実度には目を見張るものがあります。Accuityは我が社をリスクから救い、大切なお客様に高水準のサービスを提供するのに協力してくれています。」

    Richmond Fiduciary Group