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リスク対策を強化するデータ・エンハンスメント

 

AMLコンプライアンス・データ + エンハンスメント
= 確実なリスク対策

 

Accuityだけが、 OFAC, HMT, EU, UN, その他の多くの制裁リストへ重要な情報を追加し、 AMLコンプライアンス・プログラムによるリスク対策を強化しています。

 

Accuityは、以下の4項目において特にお客様のリスク対策に協力しております。

  •   OFAC制裁対象全銀行の支店住所およびBIC情報と制裁対象の全ての銀行所在地。
  •   過去100年間にわたるABAルーティング番号の公式登録機関としての正当性。
  •   確信を持って該当の対象を識別するための、制裁リストを読み取るAML/CTFコンプライアンスの専門知識と、正しい決済情報の追加。
  •   世界中のデータ・アナリストのネットワークを通じ毎日何度も更新される、関連会社の住所およびBIC情報を含んだ、決済データのゴールデン・コピー。

Accuityは4つの重要分野でのリスク対策を強化します:

海運・船舶

海運・船舶

Accuityは、実質所有者、過去の船名、登録港およびオペレーター情報のような船舶の追加情報を含め、OFACが公開する10倍以上の船舶データをご提供します。

 

  •   AMWAJ KAROON NO. 1は、 UAEを拠点とする企業が管理するパナマ船籍の船です。
  •   しかしながらその実質の所有者とオペレーターは、イランに拠点を置き、イランを経済的受益国としています。

AMWAJ KAROON NO . 1とのビジネスが、 OFACの制裁に違反する可能性があります。

 

銀行所在地と決済ルーティング

銀行所在地と決済ルーティング

Accuityは、制義下にある世界中の銀行支店すべてのSWIFT/BICおよび国内ルーティング情報をご提供します。

 

  •   OFAC SDNリストはBank Maskanの一つの所在地情報が記載されてるだけで、SWIFT/BIC情報は一切ありません。
  •   Accuityのエンハンスド・データでは、OFAC SDNに記載された情報に加え、Bank Maskanの31の支店情報と23の情報が利用可能です。

Bank Maskanの32支店のいずれとの引取も、 OFAC制義に抵触することになります。

 

企業と組織

企業と組織

Accuityは、追加所在地や子会社情報を含む制裁下にある政府に所有される企業情報をご提供します。

 

  •   Holborn Investment Company Limitedはリビアが所有するキプロス籍の企業です。
  •   この企業は同じくリビア所有で、OFAC、EU、UN、HMTやその他のリストに制裁対象として記載されている、Libyan Investment Authorityの関係会社です。
  •   OFAC制裁はリビア政府が所有もしくは支配する対象まで拡大されています。しかしながら、この例で明示されているように、OFACが対象として認識している対象全てをリストに反映させてはいません。

Holborn Investment Company LimitedとのビジネスはOFAC制裁違反となる可能性があります。

 

人物

人物

Accuityは、 ID番号などの個人特定を可能にする情報に加え、家族構成、交友関係を含む重要な公的地位を有する人物(PEPs)に関する世界規模の膨大なデータをご提供します。

 

  •   Anisa Makhloufはシリアの重要な公的地位を有する人物の一例です。
  •   彼女は前シリア大統領(Hafez Al-Assad)の妻であり、現在の大統領(Bashar Al-Assad)の母でもあります。
  •   彼女は多くの制裁対象の個人とつながっています。

Anisa Makhloufとのビジネスは、関知しないところで制裁対象に利益を供与してしまう可能性があります。

 

コンプライアンスについて詳しくは下記のリンクでどうぞ:

 

 

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  • 「Richmond Fiduciary Groupは、国内と国際的なPEPや制裁の範囲やネガティブニュースに素早くアクセス するために、Online Complianceを利用しています。特に、写真、人物関係図、船舶や銀行などに関する追加情報の充実度には目を見張るものがあります。Accuityは我が社をリスクから救い、大切なお客様に高水準のサービスを提供するのに協力してくれています。」

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