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ワンストップAMLソリューション:Compliance Link

直感的スクリーニング洗練された機能性決定的な特色スクリーニング・プロセスを合理化する包括的なアンチ・マネー・ローンダリング(AML)コンプライアンス・ソリューション。

 

Compliance Linkの柔軟なプラットフォーム、比類なき接続性、最高品質のデータおよび使い易いインターフェースによって、お客様のスクリーニング業務のすべてをワンストップで解決可能です。このシステムでは現状多くのアナリストがマニュアル作業で使用しているものと同じ基準を利用し、体系的に検索マッチを見直し、誤った検索マッチを削減し、最も可能性の高い検索マッチを優先させます。

入手可能なコンプライアンス・データの中で最も包括的なグローバル・ウォッチ・リスト(Global WatchList)®に加え、Compliance Linkの強力なフィルタリング技術は、お客様が法令順守および追加的デュー・デリジェンス・プログラムを確立する上でよりどころとなる、安定的な基盤を提供いたします。

Compliance Linkを活用し、以下が可能になります。

  •   多数のウォッチ・リストに対して自動化されたリアル・タイム・スクリーニングとバッチ・スクリーニング。
  •   業務の優先順位付けのために、各検索マッチに御社独自のリスク査定および許容範囲にカスタマイズされたリスク・スコアを割り当て。
  •   既存のプロセスやシステムへの容易なソリューションの統合。
  •   モジュール調整によるスクリーニング全体のコントロールの確保とプロセスの見直し。

 スクリーニング・プロセスを合理化する包括的なアンチ・マネー・ローンダリング(AML)コンプライアンス・ソリューション

多言語スクリーニングも可能です。

Compliance Linkは、母国語マッチングを介して、どのような文字列のデータでも処理します。このエンジンは、漢字、カタカナそしてひらがなの全ての日本語を、他の文字列、例えば英語、ロシア語或いは中国語などと同時にスクリーンに掛けるという高度な日本語マッチング手順を使います。

Compliance Linkの日本語スクリーニング能力によって、漢字、ひらがな及びカタカナのマッチング・プロセスが合理化されます。ひらがなとカタカナは相互参照します。カタカナ書きのCIFファイルから受けたバンキング・データは、メディア上の対応するひらがなにマッチさせることができます。これにより、出所次第で異なった表現となる監視リストに対して、広範な入力データをマッチさせることが可能です。

 

Compliance Linkについて及びサービスの導入をご検討されているお客様のご質問、ご相談などを承ります。

 

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コンプライアンスについて詳しくは下記のリンクでどうぞ:

 

 

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お客様の声

  • 「フロスト銀行はOFACリストのスクリーニングに、Accuityのフィルタを十年以上使用しています。最近AccuityのCompliance Linkを追加しましたが、ソリューションの柔軟性と拡張性には大変満足しており、 Accuityのフィルタの品質と信頼性には引き続き驚かされ続けています。」

    Verna Fletcher
    BSA and OFAC Officer, Frost
  • 「三井住友銀行はAccuityの提供するPEPデータベースは質、量、その構造のどれをとっても他社を凌駕しており、ソリューションとしての機能性も非常に高いものだと考えています。」